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股份公司召开2021年度股东大会、第五届董事会第十七次会议等系列会议

来源: 时间:2022年06月27日 浏览次数: 【字体: 打印

  北京讯  6月22日,亚搏app登录入口召开2021年年度股东大会。会议审议通过公司2021年度利润分配方案,将向公司全体股东每10股派发现金红利1.96元(含税),以2022年3月30日公司总股本为基数计算,合计拟派发现金红利约48.49亿元(含税);审议通过《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》《2021年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2021年度业绩公告》《2021年度财务决算报告》《增加注册资本金》《修订公司章程》等议案。

  公司董事长、执行董事陈云,执行董事、总裁陈文健,执行董事王士奇,非执行董事文利民,独立非执行董事钟瑞明、张诚、修龙;监事会主席贾惠平,监事苑宝印、李晓声、万明出席了本次会议。公司律师、审计机构、H股股份登记处代表等中介机构代表及有关部门负责人列席了会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议于上午9∶30-10∶10在公司总部召开,网络投票于当日9∶15-15∶00通过互联网投票平台进行。

  会议由陈云董事长主持。出席会议的股东及委托代理人共计101位(包括现场会议和网络投票),所持有表决权的股份总数为14,657,851,016股,约占公司总股本的59.24%,其中A股股东或其代理人98位,持有亚搏app登录入口A股12,750,984,308股;H股股东或其代理人3位,持有亚搏app登录入口H股1,906,866,708股。

  同日,股份公司第五届董事会第十七次会议在公司总部以现场会议与视频会议相结合的方式召开。股份公司董事陈云、陈文健、王士奇、文利民、张诚、修龙现场出席会议,钟瑞明董事采取视频连线方式出席会议。会议由董事长陈云主持。会议审议并表决通过了《关于聘任亚搏app登录入口高级管理人员的议案》,同意聘任赵斌为股份公司总经济师,聘任耿树标为股份公司总裁助理。会议还审议并表决通过了《关于<亚搏app登录入口高级管理人员2022年度绩效合约>的议案》《关于修订<亚搏app登录入口董事会向经理层授权权限清单>的议案》《关于修订<亚搏app登录入口投资管理办法>的议案》等议案。公司监事贾惠平、苑宝印、李晓声、万明,公司纪委书记张建强,副总裁、总法律顾问于腾群,副总裁任鸿鹏,以及有关人员列席会议。

  据悉,股份公司当日还先后召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会提名委员会第四次会议、第五届董事会审计与风险管理委员会第九次会议,以上会议分别审议通过了相关议案。          (董剑)